Воруют миллионами

Заместитель министра внутренних дел по РМ – начальник Следственного управления Сергей Торопов накануне профессионального праздника, Дня работника следственных органов (6 апреля), рассказал о наиболее значимых преступлениях, которые расследуют его коллеги.

Хакеры увели из Мордовии миллионы рублей

Совсем недавно в республике были отмечены факты хакерских атак на две организации, преследовавшие цель получения конфиденциальной информации. В одном случае жертвами хакеров стала одна из республиканских газет, в другом – нотариальная палата.

Сегодня в ряде предприятий Мордовии установлена система «Клиент-банк», с помощью которой организация может проводить расчеты в сети. Хакеры разослали на эти предприятия вирус-троян, который переправил ключи от системы злоумышленникам. В итоге киберпреступники получили полный доступ к счетам предприятий, чем и воспользовались. Они оперативно перевели миллионы рублей из нотариальной палаты и газеты на счета фирм-однодневок в другие регионы.

По нотариальной палате потерпевшие своевременно сообщили о хищении денег со счетов учреждения. В итоге нам удалось вычислить двух жителей Татарстана, на чьи счета были перечислены более 2,5 млн. рублей. Кстати, специально для этой махинации они выехали в Йошкар-Олу, где и открыли счета. Кроме того, при проверке этих счетов выяснилось, что крупные суммы на них поступали и со счетов других предприятий в Челябинской и Амурской областях. Оба подозреваемых ранее судимы, один – за незаконный оборот наркотиков. Что характерно, ни один из задержанных ранее не был замечен в хакерских преступлениях. Поэтому говорить о том, что именно эти люди являются организаторами махинации с переводом денег, пока рано. Очевидно, по делу установлены не все участники этого преступления.

В случае с газетой выйти на след хакеров пока не удалось. Известно, что деньги ушли в другую фирму-однодневку, зарегистрированную в Москве. Сумма ущерба – 1,5 млн. рублей. Судя по всему, оба факта между собой не связаны.

Дело о хищениях на «Элекоме»

Следственной частью следственного управления расследуется уголовное дело в отношении 6 жителей нашей республики по 12 фактам хищения имущества ОАО «Элеком» с мая 2010-го по март 2011 года. В состав группы расхитителей помимо организатора входили индивидуальные предприниматели и сотрудники предприятия. Предприниматели создавали видимость поставок зерна предприятию, а сотрудники «Элекома» оприходовали якобы поставленный коммерсантами товар, а также координировали и контролировали исполнение преступной схемы. Фактически зерно на предприятие поставлялось не в полном объеме, зато его оплата осуществлялась регулярно и за все количество, указанное в документах. Полученную от махинации прибыль участники группы делили между собой.

Сумма материального ущерба составляет свыше 4 млн. рублей. Люди, причастные к этому преступлению, дают признательные показания, их вина подтверждается совокупностью неопровержимых доказательств.

Напомню, что 43,5% доли уставного капитала ОАО АПО «Элеком» принадлежит республике. При этом генеральный директор этого предприятия заняла любопытную позицию. Она заявляет, что какой-либо ущерб предприятию не причинен. Соответственно, возмещать его не нужно и каких-либо претензий ни к кому не имеется. Вот такой парадокс. Следствие выяснило причину такой, мягко говоря, странной позиции. Оказалось, что генеральный директор общества находится в близких родственных связях с двумя участниками преступной группы – подозреваемой и обвиняемым по делу являются, соответственно, ее дочь и зять.

В итоге получается, что генеральный директор предприятия не только пытается увести подозреваемых и обвиняемых от уголовной ответственности, но и препятствует возмещению имущественного вреда, причиненного как коммерческой организации, так и республике.

Квартира ушлой сотрудницы НИИ была забита деньгами

Следственной частью расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения продукции в Саранском филиале ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации». Основанием для возбуждения уголовного дела послужили оперативные материалы, собранные в результате совместной проверки, проведенной сотрудниками УФСБ РФ по РМ и борцами с экономическими преступлениями МВД по РМ.

В 2010-2011 г. сотрудники филиала НИИ, отвечающие за производство и сбыт готовой продукции, похищали производимые счетчики ионизирующих излучений. Саранский филиал ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» является единственным в России производителем счетчиков, которые используются в различных отраслях промышленности, в системах радиационного и дозиметрического контроля.

На протяжении года группа расхитителей скрывала от официального учета НИИ излишки готовой продукции, а затем продавала ее потребителям по всей стране и даже за рубежом. Общая сумма имущественного вреда составила более 3 миллионов рублей. Это только то, что было установлено и доказано следствием. Так, во время обыска в доме одного из подозреваемых были обнаружены партия похищенных, но еще не реализованных счетчиков, а также документы, подтверждающие хищения из учреждения.

Кроме того, мы внимательно изучили личность подозреваемой, ее образ жизни. Бросилось в глаза, что человек живет явно не на зарплату, расходы значительно превышали официальные доходы. При обыске оперативники обнаружили в ее доме 1 млн. 310 тысяч рублей, более 20 тысяч долларов США и 800 евро. Также было установлено, что на ее счетах в банках хранилось порядка 2 млн. рублей. Следователем был наложен арест на 2 квартиры, приняты все меры, чтобы в полном объеме возместить причиненный материальный ущерб.

Ущерб в деле автоафериста составил уже около 120 млн. рублей

Продолжается расследование уголовного дела в отношении саранского афериста, который умудрился примерно за год обмануть более 100 человек на общую сумму 119 млн. рублей (!). Этот человек проворачивал махинации с куплей-продажей автомобилей. Обещал клиентам пригнать машины по привлекательной цене, брал предоплату и пропадал или рассказывал о временных финансовых трудностях. Также делец брался реализовать подержанные авто клиентов за хорошие деньги, продавал, а деньги забирал себе.

При этом уже сейчас можно сказать, что его жертвами становились жители не только Мордовии, но и других регионов. По делу создана следственно-оперативная группа, члены которой объехали уже 8 регионов России.

Во время расследования этого дела в качестве вещественных доказательств были изъяты 28 автомобилей. В связи с этим сегодняшние владельцы авто написали немало жалоб на действия следователей. Понять сегодняшних законных владельцев похищенных автомобилей можно. Ведь они, как следует из материалов дела, не были осведомлены о криминальном происхождении авто и приобрели их за собственные деньги. Однако закон есть закон, и мы обязаны обеспечить сохранность вещественных доказательств до рассмотрения дела в суде. С вынесением приговора будет решен вопрос о дальнейшей судьбе автомобилей.

Директор республиканского центра «ВМХ-спорта» погорел на хищениях
Что касается борьбы с коррупцией, приведу один из последних примеров по уголовному делу в отношении директора государственного учреждения «Мордовский республиканский центр «ВМХ-спорта». Несколько уголовных дел в отношении руководителя спортучреждения были возбуждены в феврале и марте этого года. Сотрудникам МВД по РМ удалось выяснить, что он совершал хищения денег учреждения на протяжении последних четырех лет. В одном случае директор потребовал от бухгалтерии начислить ему зарплату за невыполненную работу тренера-преподавателя – всего 77,5 тыс. руб. За передачу в аренду транспорта учреждения руководитель заработал еще 255 тыс. руб. Фиктивный прием на работу родственника одного из руководителей Министерства спорта республики потянул на 101 тыс. рублей. Липовые авансовые отчеты, составленные директором «Мордовского республиканского центра «ВМХ-спорта», обошлись еще в 27 тыс. руб.

Руководителю долгое время удавалось уходить от уголовной ответственности при помощи умелых манипуляций с бухгалтерской отчетностью. Он уже уверовал в свою безнаказанность, пытался даже противодействовать следствию, склонял работников центра к лжесвидетельству. Несмотря на это, нами собрано достаточно доказательств, подтверждающих факты совершения им преступлений. Сейчас он отстранен от занимаемой должности. Однако точка в этой криминальной истории еще не поставлена. Следствие продолжается, исследуются изъятые документы.

Еще несколько коррупционных дел расследуются в отношении глав администраций, которые похищали бюджетные деньги. В феврале этого года возбуждено 8 уголовных дел по статье «Присвоение и растрата» в отношении главы администрации одного из сельских поселений Ичалковского района. Он составлял фиктивные договоры и акты выполненных работ на ремонт здания Дома культуры, водопровода, очистку снега. Естественно, никаких работ не проводилось, а деньги – более 50 тысяч рублей – были похищены. Глава поселения изготавливал подложные документы на своем рабочем компьютере, а затем перечислял деньги на лицевые счета знакомых, которые якобы выполняли эту работу.

Срок за приписки

Имеются положительные результаты работы и по расследованию преступлений, связанных с хищениями в сфере ЖКХ. В декабре прошлого года и начале этого направлены в суд два уголовных дела в отношении директоров ООО СК «ГарантСтрой» и ООО «Алтстрой». Руководители этих предприятий проводили капитальный ремонт домов в селах Большая Елховка и Александровка Лямбирского района и похитили около 3 млн. рублей бюджетных денег при помощи необоснованного завышения фактической стоимости работ. Средства были выделены на капитальный ремонт в рамках реализации программ «О реформировании ЖКХ» и «Проведение капитального ремонта на территории Республики Мордовия в 2008-2011 г.».

В январе этого года один из этих руководителей был осужден к 2,5 года лишения свободы условно. Суд при вынесении приговора учел, что он раскаялся и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Другого директора строительной организации суд 29 марта приговорил к реальному сроку – 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Вечерний Саранск»