Нам противостоят преступники-интеллектуалы
30.09.2010 09:42
Перед журналистами выступили заместитель начальника Следственной части СУ при МВД по РМ Михаил КОВЕРОВ и начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым преступлениям МВД по РМ Игорь КОНАКОВ.
"За последнее время широкое распространение получил способ уклонения от уплаты налогов с помощью так называемых обналичивающих фирм, — заявил Михаил Коверов. — При этой схеме имитируются расчеты между фирмами через расчетный счет, создается видимость законных сделок.
Вот один из примеров. Мы установили, что в период с 2007 по 2008 год директор строительного предприятия заключал сделки по оказанию услуг, выполнению работ, поставки товара с обналичивающей фирмой. Перечислял на расчетный счет фирмы деньги для обналичивания и уклонения от уплаты налогов. Фактически обналичивающая фирма совершала незаконную банковскую операцию. За свой процент она помогала избежать уплаты налогов. В дальнейшем деньги перечислялись им на лицевые счета, открытые в банках Саранска, и затем снимались по банковским пластиковым картам. Полученные деньги директор перевозил в свой офис, где выдавал их клиентам — заказчикам незаконной банковской операции, вычитая из суммы заранее оговоренный процент. В течение года на расчетный счет строительной фирмы заказчиками левых банковских операций были перечислены общей сложности 36,4 млн. руб.
Нам удалось выявить пять фактов уклонения от уплаты налогов с организаций на общую сумму 45 млн. руб., хищение на сумму 3,8 млн. рублей, один факт незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в сумме 2,3 млн. рублей. Только по этому уголовному делу в бюджет государства было перечислено неуплаченных налогов в общей сумме 4,7 млн. рублей, наложен арест на имущество на сумму 6,2 млн. рублей. Директор строительного предприятия осужден, заказчики незаконных банковских операций и руководители предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов, также привлечены к уголовной ответственности. Этот пример не единственный, сейчас СЧ СУ при МВД по РМ расследует еще два уголовных дела в отношении руководителей фирм, занимающихся обналичиванием денег.
Замечу, что причиненный ущерб по оконченным делам составил около 100 млн. рублей, возмещенный ущерб составил более 87 млн. рублей.
В борьбе с налоговой преступностью мы нередко пользуемся помощью населения. Для защиты свидетелей широкое распространение получила возможность сохранять в тайне их данные. Свидетель выступает под псевдонимом, исключается непосредственный контакт с обвиняемым и подозреваемым. Только в этом году в отношении 5 свидетелей применялась такая мера безопасности".
"Нам противостоят преступники-интеллектуалы, которые либо сами, либо при помощи специальных юридических служб разрабатывают различные схемы уклонения от уплаты налогов, — говорит Игорь Конаков. — Причем они не стоят на месте, и как только нам удается выявлять одни схемы, то тут же создаются уже другие, более совершенные и сложные. В настоящее время развита целая индустрия по разработке и внедрению всевозможных схем уклонения от уплаты налогов, которая подрывает основы конкуренции, а значит, и всей рыночной экономики в целом. Добросовестные налогоплательщики, которые стараются честно платить налоги, вытесняются с рынка структурами, использующими различные противоправные схемы. И здесь, конечно, очень важно работать на опережение, предугадывать действия и тенденции развития противоправных схем. Уклонению от уплаты налогов способствуют и пробелы, противоречия в законодательстве.
Особую угрозу экономической безопасности России несут преступные посягательства на неправомерное возмещение НДС из бюджета. Этот вид налога является одним из бюджетообразующих, поступления которого формируют до 45% доходов федерального бюджета. Размер предъявляемых к возмещению сумм на протяжении нескольких лет приобретает катастрофический характер, темпы роста возмещения по НДС существенно превышают темпы роста поступлений.
Прогнозируется, что к 2013 году сумма налоговых вычетов и возмещений достигнет объема начисленного НДС, что противоречит экономическому смыслу и сути налога. За восемь месяцев этого года сотрудниками Управления выявлено 15 таких преступлений, сумма ущерба по ним составила свыше 45 млн. рублей.
Еще одним из факторов, представляющих угрозу экономической безопасности республики, является криминальное банкротство. На 1 июля 2010 года в различных стадиях банкротства находятся 220 организаций с задолженностью свыше 3 млрд. рублей. В настоящее время проведение процедуры банкротства в республике идет в большей части по пути ликвидации организаций-должников, которое в свою очередь приводит к потерям бюджета. За 8 месяцев 2010 года Управлением выявлено 15 преступлений с общим ущербом около 150 млн. рублей. К уголовной ответственности привлечены 7 руководителей коммерческих структур".
«Вечерний Саранск»