В Нижегородской области появился новый вид мошенничества в жилищной сфере

В России в связи с разразившимся финансовым кризисом произошел резкий спад строительства, замораживание уже строящихся объектов, что влечет за собой наплыв заявлений от недовольных участников долевого строительства. Как правило, компании, имеющие сложившуюся профессиональную репутацию, отвечают по своим обязательствам перед дольщиками. Однако, в сфере жилищного строительства имеется ряд недобросовестных компаний, в отношении руководителей которых возбуждены и расследуются уголовные дела, проводятся проверки. С целью узнать, как в этом случае обстоят дела у соседей, региональное информационное агентство Мордовии «Инфо-РМ» обратилось в ГУВД по Нижегородской области.

Криминогенная ситуация в сфере строительства жилья на территории Нижегородской области характеризуется следующими факторами:

-наличие большого количества организаций, выдающих разрешения и согласования перед началом самого строительства;

-недобросовестное исполнение застройщиком обязательств по расселению жильцов в рамках программы «Ветхий фонд»;

-выполнение работ на строительных объектах не зарегистрированными в установленном порядке строительными бригадами;

-возможность ухода от уплаты налогов путем заключения фиктивных договоров с фирмами, зарегистрированными на подставных лиц;

-завышение себестоимости выполняемых работ со стороны организации-подрядчика.

В последнее время в связи с изменением законодательства в сфере организации конкурсов и аукционов на размещение муниципальных и государственных заказов возник новый вид мошеннической деятельности: по фиктивным документам организуется фирма, от имени которой подаются заявки на участие в указанных конкурсах и аукционах. В соответствии с законодательством, победителем данных конкурсов и аукционов становятся участники, предложившие наименьшую цену контракта. В связи с этим подставной представитель такой фирмы намеренно сбивает цену контракта с целью обеспечения победы фирмы по результатам торгов.

В связи с этим управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД во взаимодействии с управлением по проведению конкурсов и аукционов при администрации Нижнего Новгорода провели ряд оперативно-профилактических мероприятий.

Так, в настоящее время следственной частью ГСУ при ГУВД Нижегородской области расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе следствия установлено, что в офисе филиала одного из товариществ заключались договора инвестиционного вклада с гражданами. При заключении договоров руководство злоупотребляло доверием вкладчиков и не разъясняло им правовые последствия внесения ими денег, в результате чего они были введены в заблуждение относительно сути заключаемых с ними договоров. Вкладчики осуществляли финансирование строительства домов в Н.Новгороде, в городах Павлово, Бор и Богородск Нижегородской области. Строительство нигде не было закончено. При обращении вкладчиков в товарищество с целью возврата паевых взносов, им было отказано. Всего за период деятельности филиала от вкладчиков было получено более 200 млн. рублей. Необходимо отметить, что в данном случае вкладчики заключали не договора долевого участия, а договора инвестиционного вклада в деятельность товарищества, хотя были уверены, что являются дольщиками строительства квартиры в определенном доме.

В 2008—2009 годах в ГУВД возбуждены 64 уголовных дела по факту мошеннических действий директора фирмы, который, введя в заблуждение граждан относительно своих намерений начать строительство жилого дома, заключил с ними договора долевого участия на строительство квартир в указанном доме. Обязательства со стороны дольщиков по договорам были исполнены. В ходе проведенной проверки установлено, что данная организация не имеет разрешения на право производства строительных работ на указанном участке, договор аренды земли под строительство отсутствует, договора долевого участия с дольщиками в ФРС не зарегистрированы. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, уголовное дело СЧ ГСУ при ГУВД готовится к направлению в суд.

12 марта 2009 года в ГУВД по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, который с целью незаконного личного обогащения с 2005 года, достоверно зная, что его организация не имеет разрешения администрации города на строительство дома, заключал договора долевого участия в строительстве с гражданами и юридическими лицами, в том числе на одни и те же помещения. До настоящего времени обязательства по договорам не исполнены, денежные средства дольщикам не возвращены.

Таким образом, среди наиболее характерных способов совершения преступлений, связанных с жилищным строительством, можно выделить следующие:

- двойные продажи — когда на одну и ту же квартиру заключается несколько договоров долевого участия;

- растрата полученных от дольщиков средств на личные нужды, маскируя это под удорожание строительных материалов, недобросовестность поставщиков и подрядчиков;

- умышленное доведение строительной фирмы до банкротства путем создания искусственной кредиторской задолженности;

- заключение под видом договора долевого участия других договоров (о намерениях, инвестиционного вклада в деятельность фирмы, предварительной купли-продажи и др.);

- с целью скрыть доказательства растраты, осуществление фиктивной продажи строительной фирмы сторонним юридическим или физическим лицам, зачастую в другой город или регион вместе со всеми обязательствами и документацией по строительству;

- создание строительных «пирамид» под видом выдачи ипотечных кредитов.

В связи с этим при реализации своего намерения приобрести квартиру в строящемся доме необходимо учитывать ряд обстоятельств:

-в какой организации заключается договор (является ли она заказчиком, генеральным подрядчиком, субподрядчиком или инвестором). В случае заключения договора не у заказчика строительства, необходимо требовать договор между организацией, в которой заключается договор, и заказчиком. Этот договор должен определять право организации распоряжаться реализуемой квартирой. Полученную информацию необходимо перепроверить у заказчика;

-при выборе организации, предлагающей свои услуги на рынке нового жилья, необходимо руководствоваться не дешевизной предлагаемой цены, а продолжительностью работы этой организации на рынке, сдавала ли она ранее построенные дома государственной комиссии, имеются ли у неё «проблемные» дома, длительность строительства;

-на момент заключения договора у заказчика должны быть следующие документы: лицензия на право осуществления строительной деятельности и выполнение функций заказчика, разрешение на строительство, договор аренды земли и утвержденный проект;

-в случае, если разрешение на строительство получено после 1 апреля 2006 года, все договора долевого участия в обязательном порядке должны регистрироваться в Федеральной регистрационной службе (чтобы исключить возможность двойных продаж).

-все другие договора (инвестиционного вклада, предварительной купли-продажи и т.д.), кроме договора долевого участия, не гарантируют получения в конечном счете оплаченной квартиры.

РИА «Инфо-РМ»