27 млн долларов перегнала на Кипр фирма из Атюрьева!

Сотрудники Мордовской таможни перекрыли международный канал отмывания денег! Фирма, зарегистрированная в Атюрьеве, незаконно перекачала на Кипр более 27 миллионов долларов (свыше 647 миллионов рублей)! Оперативники продолжают поиск «тайного олигарха», незаконно «прописавшегося» в сельской глубинке. Подробности «аферы века» узнал ВАЛЕРИЙ ЯРЦЕВ.

Как сообщила специалист Мордовской таможни Инна Тетюшкина, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий 25 мая было возбуждено 12 уголовных дел по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». В них фигурирует одно и то же общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 2005 года и базируется в Москве. В 2008-м его руководитель заключил контракт на поставку деревообрабатывающего оборудования с компанией, расположенной на Кипре. Затем хитроумный «олигарх» зарегистрировал еще одну фирму — на территории Мордовии, в Атюрьеве. Причем, по информации «С», она была оформлена на подставное лицо — молодую уроженку этого поселка, которая уже давно живет в столице. Кстати, в Атюрьеве на ул. Центральной, где якобы была прописана фирма, находится сельский клуб. В этом «очаге культуры» зарегистрировано еще несколько различных коммерческих предприятий…
Как установили сотрудники Мордовской таможни, все 12 таможенных деклараций, представленных затем «фирмачами» в уполномоченный банк для подтверждения сведений о сделке, оказались поддельными! Сейчас оперативники ведут розыск настоящего хозяина миллионов. За международную аферу по отмыванию валюты ему грозит лишение свободы на срок до 
3 лет. Уголовное наказание ждет и его подельников. Правда, как признаются сами сотрудники правоохранительных органов, вернуть уплывшие на Кипр миллионы долларов практически невозможно.
 В администрации поселка Атюрьева информация о том, что местная фирма «загнала» за рубеж миллионы долларов, вызвала крайнюю степень удивления. «Эх, а мы ничего и не слышали! И понятия не имели! — признались сельские чиновники в беседе с корр.»С«. — Да у нас сроду таких денег в поселке не водилось!»
Как поясняют правоохранители, в самом процессе перечисления денег за границу нет ничего противозаконного. Однако предприниматель должен отчитаться перед налоговыми и другими государственными органами о происхождении этих средств. Если он не может дать внятную информацию, сразу возникает подозрение, что деньги были получены нечестным путем. Работники таможни рассказывают о наиболее распространенной криминальной схеме. В России создается юридическое лицо, имеющее право заниматься внешнеэкономической деятельностью. Руководитель регистрирует его в государственных органах на себя или подставных лиц. Затем фирма заключает договор на якобы импорт товаров или услуг с зарубежными партнерами, зарегистрированными, как правило, в офшорной зоне. В качестве оплаты за границу перечисляется валюта, после чего составляются липовые акты об исполнении договора о поставках продукции. Чаще всего этот способ характерен для перекачивания капитала, полученного в России противоправным путем.