Фирма из Атюрьевского района Мордовии незаконно перечислила на Кипр 27 миллионов долларов
03.06.2009 17:55
Сотрудники Мордовской таможни перекрыли крупный канал отмывания денег за рубежом. Установлено, что из фирмы, зарегистрированной в селе Атюрьево, незаконно ушло на Кипр 27 млн. долларов. Средства предназначались для покупки дорогостоящего оборудования — деревообрабатывающих станков, которые так и не были приобретены.
За перечисленные средства фирма отчиталась перед таможенной службой поддельными документами. Предприятие было оформлено на подставное лицо, которому грозит судебное разбирательство. Вернуть деньги уже невозможно. В настоящее время оперативники ведут розыск настоящего хозяина миллионов.