В Мордовии фирмы-однодневки растут как грибы, и так же быстро закрываются
16.02.2019 14:54
Прокуратура региона озвучила данные за прошедший год в сфере противодействия легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем. Два факта завершились для фигурантов уголовным преследованием. В первом случае были сфальсифицированы доказательства и результаты оперативно-розыскной деятельности, а во втором преступники занимались подделкой документов.
30 фирм-однодневок, завершили свою работу так и не успев завершить свои махинаторские схемы, по искам прокуроров заблокирован доступ более чем к 50 сайтам, содержащим информацию о способах легализации преступных доходов, а также услуг по незаконному обналичиванию денежных средств. Проверяли и индивидуальных предпринимателей, которые совершали финансовые операции без подтверждения личности клиентов.
«Всего по результатам проверок в 2018 г. в рассматриваемой сфере выявлено 208 нарушений закона, в целях их устранения принесен 1 протест, в суды направлено 59 заявлений, внесено 22 представления, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 6 лиц, административной – 14, по результатам прокурорских проверок возбуждено 27 уголовных дел» - сообщает прокуратура Мордовии.
