Саранская фирма–однодневка целый год «отмывала» деньги
07.02.2019 15:52
В 2018 году, некий гражданин Ш. стал во главе ООО. Общество официально зарегистрировали в том же году, и поставили на учет в Инспекцию федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Саранска. Однако, прокурорская проверка, показала, что не все так чисто и гладко в фирме. Оказалось, что директор – «липовый» и во главе ООО встал за немалую мзду. Такую схему ему предложил знакомый, чтобы подзаработать. Оформил на себя документы и забыл о существовании «работы».
После проверки прокурором Октябрьского района, Ш. придется отвечать перед законом по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица), а также неустановленных лиц по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица).
По делу ведется расследование.
