Банда «обнальщиков» из Саранска провернула дел на 622 млн рублей
20.11.2018 17:24
В Генпрокуратуре России прокомментировали уголовное дело в отношении 5 жителей Мордовии. Напомним, что граждане в возрасте от 23 до 64 лет обвиняются в незаконной банковской деятельности. Их услугами успели воспользоваться свыше 500 фирм из 20 регионов страны.
Как сообщили РИА «Инфо-РМ» в пресс-службе ведомства, обвиняемые действовали на территории Саранска с января 2015 года по ноябрь 2016 года. Все это время они занимались незаконной деятельностью по обналичиванию, и транзиту денег в интересах третьих лиц. Своим клиентам они доставили больше 622 млн рублей.
«В результате этого они извлекли доход на сумму свыше 24 млн. рублей», - сообщили в Генпрокуратуре России.
Также по данным следствия, трое обвиняемых создали 4 фирмы через подставных лиц. Кроме этого, на счету этой группы изготовление и сбыт «липовых» платежных поручений.
