В Мордовии банда обнальщиков предстанет перед судом
14.11.2018 11:39
В Саранске скоро стартует судебный процесс в отношении пятерых жителей республики, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, действуя в составе ОПГ, они занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц. Для обмана государства и легализации денег злоумышленники разработали преступную схему. На счета фирм-однодневок переводились финансовые средства. Извлеченный доход составил более 24 миллионов рублей. За обналичивание группа взимала комиссию в размере 4%. Также установлено, что 4 участников ОПГ создали через подставных лиц 4 так называемые фирмы-однодневки. 31 октября заместителем прокурора республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу и дела направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
