В Мордовии рассматривается уголовное дело о неправомерных действиях при банкротстве
08.02.2010 11:57
В Теньгушевском районе Мордовии выявлен факт неправомерных действий при банкротстве с ущербом более 3 млн. рублей. Об этом РИА «Инфо-РМ» сообщили в Следственном управлении МВД по РМ.
В поле зрения милиционеров попала организация, занимающаяся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. По материалам проверки, проведенной указанным подразделением, следственным управлением при МВД по Республике Мордовия в отношении директора ООО «Заря» Н. Тимошина Н.М. (наименование организации и фамилия директора изменены) возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
Тимошин погасил задолженность только двум кредиторам, передав им все ликвидное имущество предприятия, не беспокоясь об уплате налогов, перечислении взносов в пенсионный фонд, выдаче зарплаты рабочим.
Потерпевшими признано сорок пять кредиторов, среди которых работники предприятия, налоговая инспекция, организации-поставщики, находящиеся как на территории региона, так и далеко за его пределами, допрошено большое количество свидетелей, проведены необходимые экспертизы.
Обвиняемый знал, что организация находится в тяжелом финансовом положении: предприятие имело многомиллионные задолженности перед бюджетом, рабочими и кредиторами. В сложившейся ситуации он пошел на противоправное удовлетворение требований одних кредиторов за счет интересов других. В результате совершения ряда сделок Тимошин вывел ликвидное имущество ООО «Заря» в другие организации, а затем подал в Арбитражный суд РМ заявление о признании общества банкротом. На момент признания судом банкротом ООО «Заря», у предприятия практически не осталось никакого имущество. Конкурсный управляющий не смог в установленном законом порядке распорядиться имуществом должника. В ходе проведенного расследования следователем наложен арест на незаконно выведенное имущество ООО «Заря» на сумму около 3,5 млн. рублей, что позволит полностью возместить причиненный преступными действия Тимошина Н.М. материальный ущерб.
В настоящее время данное уголовное дело рассматривается в суде Теньгушевского района.