В Мордовии задержаны подозреваемые в финансовых махинациях на 15 миллионов рублей

В Мордовии оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с региональными коллегами пресекли преступную деятельность группы, которая промышляла незаконными финансовыми операциями. Как сообщили в МВД республики, несколько человек проводили криминальные банковские операции с использованием расчетных счетов фиктивных организаций. После зачисления денег на нужные счета производились транзитные перечисления, либо выдача наличности клиенту. По предварительным подсчетам, размер нелегального дохода аферистов превысил 15 миллионов рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности, продолжается.