Генеральный директор предприятия обналичил 22 миллиона рублей через подставные фирмы
12.10.2011 14:43
На днях Пролетарский районный суд вынес приговор генеральному директору ООО «Беллит» Сергею Денисову. Обналичивая средства организации с помощью фирмы-однодневки и обманывая учредителей своего завода, руководитель «прикарманил» 22 миллиона рублей. Кроме того, Денисов уклонялся от налогов, в результате чего бюджет недополучил 12 миллионов рублей.
Предприимчивый генеральный директор предстал перед судом за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Сергей Денисов получил четыре года колонии общего режима.
Денисов работал директором завода по производству красителей и пигментов ООО «Беллит». Основной вид продукции ООО «Беллит» – цинковые белила, сырьем для изготовления которых служат отходы металлургического производства - гарт цинк. На протяжении долгих лет у фирмы было налажено сотрудничество с ОАО «Северсталь», именно с этого предприятия в Мордовию поставлялось сырье. Учитывая, что гарт цинк – это отход производства крупного российского предприятия, то и учет за ним не был налажен как положено. Практически при каждой поставке в Саранск приходило фактически больше материала, чем по накладным.
Предприимчивый Денисов быстро придумал, как заработать на копившихся излишках. Составлялись фиктивные счета-фактуры, накладные и договоры о поставке сырья с некой фирмой ООО «Цебых». Как будто бы и эта фирма поставляла ООО «Беллит» гарт цинка и сюда перегонялись деньги, которые Денисов потом обналичивал. За участие в этих махинациях генеральный директор отстегивал и владелице фирмы-однодневки, а также существующему между ними посреднику. Позже ОАО «Северсталь» стало поставлять сырье в строгом соответствии с обозначенными объемами, что называется, без излишек. Но Денисов уже не мог остановиться и продолжал обналичивать деньги предприятия через подставных лиц по той же схеме. И теперь руководитель занижал процент выхода готовой продукции, чтобы подогнать под него количество сырья.
В то время пока генеральный директор осуществлял махинации, учредители ООО «Беллит» недоумевали, почему рентабельное предприятие не приносит прибыль, ведь на протяжении многих лет назначенный директор предоставлял убыточный бухгалтерский баланс. Заподозрив неладное, учредители обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предприятии. Как установило следствие, которое проводилось следственной частью Следственного управления при МВД по РМ, Сергей Денисов обманул возглавляемое общество на 22 миллиона рублей.
Но это еще не все, что инкриминировалось руководителю фирмы. Для уклонения от уплаты налогов с доходов ООО «Цебых» использовалась еще одна фирма - ООО «Модуль Z». По версии следствия, с помощью этой подставной компании Сергей Денисов уклонился от уплаты налогов на сумму 12 миллионов рублей. В итоге более 5 миллионов рублей налога Денисов выплатил добровольно, еще более 4 миллионов с него взыскал суд.
Приговор в законную силу не вступил.
Предприимчивый генеральный директор предстал перед судом за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Сергей Денисов получил четыре года колонии общего режима.
Денисов работал директором завода по производству красителей и пигментов ООО «Беллит». Основной вид продукции ООО «Беллит» – цинковые белила, сырьем для изготовления которых служат отходы металлургического производства - гарт цинк. На протяжении долгих лет у фирмы было налажено сотрудничество с ОАО «Северсталь», именно с этого предприятия в Мордовию поставлялось сырье. Учитывая, что гарт цинк – это отход производства крупного российского предприятия, то и учет за ним не был налажен как положено. Практически при каждой поставке в Саранск приходило фактически больше материала, чем по накладным.
Предприимчивый Денисов быстро придумал, как заработать на копившихся излишках. Составлялись фиктивные счета-фактуры, накладные и договоры о поставке сырья с некой фирмой ООО «Цебых». Как будто бы и эта фирма поставляла ООО «Беллит» гарт цинка и сюда перегонялись деньги, которые Денисов потом обналичивал. За участие в этих махинациях генеральный директор отстегивал и владелице фирмы-однодневки, а также существующему между ними посреднику. Позже ОАО «Северсталь» стало поставлять сырье в строгом соответствии с обозначенными объемами, что называется, без излишек. Но Денисов уже не мог остановиться и продолжал обналичивать деньги предприятия через подставных лиц по той же схеме. И теперь руководитель занижал процент выхода готовой продукции, чтобы подогнать под него количество сырья.
В то время пока генеральный директор осуществлял махинации, учредители ООО «Беллит» недоумевали, почему рентабельное предприятие не приносит прибыль, ведь на протяжении многих лет назначенный директор предоставлял убыточный бухгалтерский баланс. Заподозрив неладное, учредители обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предприятии. Как установило следствие, которое проводилось следственной частью Следственного управления при МВД по РМ, Сергей Денисов обманул возглавляемое общество на 22 миллиона рублей.
Но это еще не все, что инкриминировалось руководителю фирмы. Для уклонения от уплаты налогов с доходов ООО «Цебых» использовалась еще одна фирма - ООО «Модуль Z». По версии следствия, с помощью этой подставной компании Сергей Денисов уклонился от уплаты налогов на сумму 12 миллионов рублей. В итоге более 5 миллионов рублей налога Денисов выплатил добровольно, еще более 4 миллионов с него взыскал суд.
Приговор в законную силу не вступил.
«Известия Мордовии»