Ростов-папа «подарил» Саранску крупного мошенника
06.04.2011 10:02
Спустя некоторое время сотрудники следственно-оперативной группы установили подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
— Он уже давно арестован нашими ростовскими коллегами за создание у себя на родине финансовой пирамиды. Это уголовное дело насчитывает более 3 тысяч томов, потерпевшими проходят 11,5 тысячи человек, — рассказал начальник отдела по расследованию экономических преступлений СУ при МВД по РМ Михаил Коверов. — Интересно, что «финансовую операцию» на саранском предприятии он провернул уже будучи под следствием по ростовскому делу. В то время наш персонаж находился под подпиской о невыезде, но вскоре перестал являться на допросы к следователю, и тогда суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Фактически этот персонаж действительно занимался реализацией светодиодов, у него был заключен контракт с Кореей на поставку соответствующей продукции. Свои действия относительно саранского предприятия он объяснил тем, что выполнить договорные обязательства не смог из-за ареста. Мы проверяем эту версию.
По словам Коверова, арест наложен и на все имущество обвиняемого. Что касается денег, то они бесследно исчезли со всех счетов предпринимателя. Видимо, предчувствуя скорую развязку, махинатор успел их обналичить либо перегнать на другие счета.
— Он уже давно арестован нашими ростовскими коллегами за создание у себя на родине финансовой пирамиды. Это уголовное дело насчитывает более 3 тысяч томов, потерпевшими проходят 11,5 тысячи человек, — рассказал начальник отдела по расследованию экономических преступлений СУ при МВД по РМ Михаил Коверов. — Интересно, что «финансовую операцию» на саранском предприятии он провернул уже будучи под следствием по ростовскому делу. В то время наш персонаж находился под подпиской о невыезде, но вскоре перестал являться на допросы к следователю, и тогда суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Фактически этот персонаж действительно занимался реализацией светодиодов, у него был заключен контракт с Кореей на поставку соответствующей продукции. Свои действия относительно саранского предприятия он объяснил тем, что выполнить договорные обязательства не смог из-за ареста. Мы проверяем эту версию.
По словам Коверова, арест наложен и на все имущество обвиняемого. Что касается денег, то они бесследно исчезли со всех счетов предпринимателя. Видимо, предчувствуя скорую развязку, махинатор успел их обналичить либо перегнать на другие счета.
Расследование продолжается, в частности, анализируются действия службы безопасности саранского предприятия, в чьи обязанности входит проверка репутации партнеров.
«Известия Мордовии»