В Мордовии завершено расследование в отношении лиц, занимавшихся налоговыми махинациями
09.09.2010 16:29
В Мордовии направлено в суд 2 уголовных дела в отношении преступной группы руководителей ряда коммерческих структур республики, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Им также вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщили РИА «Инфо-РМ» в пресс-службе МВД по РМ со ссылкой на начальника УНП МВД по РМ подполковника милиции Владислава Толкунова, общий ущерб от деятельности махинаторов составил более 25 млн. рублей.
Особое распространение указанная схема получила в сфере строительства. Фигуранты, являясь руководителями и учредителями строительных или торгово-закупочных фирм, находящихся на общей системе налогообложения и являющихся плательщиками НДС, имеющих лицензию на осуществление строительно-монтажных работ, заключают договора подряда на строительство объектов. Затем, заключаются договора субподряда с «лжефирмами» зарегистрированными на подставных лиц и фирмами-однодневками. Фактически строительные работы выполняются самими коммерческими структурами.
Денежные средства от основного заказчика поступают на расчетные счета генподрядчика, затем на счета «лжефирм», после чего обналичиваются, в том числе и с использованием банковских пластиковых карт. При этом фиктивные операции имеют документы прикрытия, которые дают возможность уклонения от уплаты налогов путем занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и получения вычетов по НДС.
«Обналиченные денежные средства используются для личного обогащения, выплаты теневой заработной платы, различного рода „откатов“ и взяток, а также финансирования организованных преступных формирований», — отметил Владислав Толкунов.
Как показывает проведенный анализ, такая схема уклонения от уплаты налогов в республике получила распространение не только в сфере строительства, в связи с чем в отношении проверки в отношении такой категории них должностных лиц предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей будут продолжены.