В Мордовии задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 15 млн рублей (ФОТО, ВИДЕО)
02.02.2017 13:34
В Мордовии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Они осуществляли незаконные банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. После зачисления средств на контролируемые счета производились транзитные перечисления, либо выдача наличных денежных средств клиенту.
«По предварительным подсчетам, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, участники организованной группы произвели банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Размер нелегального дохода злоумышленников превысил 15 миллионов рублей», - рассказали в республиканском МВД.
На основании собранных материалов Следком возбудил уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности группы.
